|
Відкрите
акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» (надалі Товариство,
код за ЄДРПОУ 20415045), повідомляє про скликання чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 червня 2011 року об 11.00
за адресою: 12505, Житомирська область, м.Коростишів вул.Крупської,52
(приміщення адмінкорпусу, кабінет директора). Реєстрація учасників зборів
буде проводитись 29 червня 2011 року з 10.00 до 10.50 за місцем
проведення зборів. Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком
денним зборів, акціонери можуть в робочі дні та робочі години за адресою
місцезнаходження Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – директор товариства. Для участі у зборах
необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам
акціонерів – додатково оформлену відповідно до вимог чинного
законодавства довіреність. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, - станом на 24 годину 25 червня 2011
року.
Порядок
денний:
1.Обрання
робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2.
Затвердження Звіту директора про підсумки діяльності товариства за
2008-2010 роки.
3. Затвердження
звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010
роки.
4.
Затвердження звіту спостережної ради товариства за 2008-2010 роки.
5.
Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2010 роки.
6.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за
2008-2010 роки.
7. Про
затвердження плати (оренди) за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея,
99-а та житловому будинку по вул.Потєхіна, 27.
8.Про
затвердження рішень Спостережної ради.
9.Прийняття
рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми
існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення
депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято
рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати
припинення ведення реєстру та дати припинення операцій за особовими
рахунками номінальних утримувачів; визначення способу повідомлення
акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних
акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму,
затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення
про дематеріалізацію.
10.
Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.
11.Прийняття
рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним
реєстратором.
12. Дообрання
членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Дообрання
членів Наглядової ради Товариства.
14.
Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання вищевказаних договорів.
15. Внесення
та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із
приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про
акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.
16.
Затвердження внутрішніх положень Товариства, передбачених вимогами Закону
України "Про акціонерні товариства".
17.
Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі
яких було сформовано систему реєстру ВАТ «Коростишівський льонозавод».
Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
Найменування
показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Усього
активів 3010,4
3881 3781,9
Основні
засоби 2825,2
2761,2 2661,3
Довгострокові
фінансові інвестиції
-
-
-
Запаси
197,7 261,9
449,0
Сумарна
дебіторська
заборгованість
587,8 608,8
420,7
Грошові кошти
та їх еквіваленти
22,0
2,6 1,4
Нерозподілений
прибуток(непокритий
збиток)
- 3412,5 -3410,5 - 3409,5
Власний
капітал 3676,9
3678,9 3679,9
Статутний
капітал
1570,5 1570,5 1570,5
Довгострокові
зобов'язання
-
-
-
Поточні
зобов'язання
202,3 202,1
102,0
Чистий
прибуток (збиток)
5,1
2
1
Середньорічна
кількість акцій (шт.) 6281882 6281882 6281882
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
-
-
-
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного
періоду
-
-
-
Чисельність
працівників на кінець періоду
(осіб)
14
16 14
Повідомлення
про проведення загальних зборів опубліковано 11 травня 2011 року в №84
офіційного
друкованого органу "Бюлетень Цінні папери України"
|